回盛生物(300871)：武汉回盛生物科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告易游娱乐城- YY易游体育官方网站- 体育APP

2026-04-17 22:27:51

　　易游体育,易游体育官网,易游体育平台,YY易游,YY易游体育官网,易游体育网址,易游体育入口,易游体育注册,易游体育下载,易游体育app,易游体育app下载,易游app,易游官方网站,易游娱乐

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：武汉回盛生物科技股份有限公司及其子公司湖北回盛生物科技有限公司、湖北合盛生物医药有限公司、新疆回盛生物科技有限公司、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司、湖北省动保技术开发有限公司、武汉牧盛生物科技有限公司、武汉宠栎生物科技有限公司、武汉盛宠科技有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司、长沙牧金科技有限公司、MIRACLEPHARMPTE.LTD（新加坡）、越盛生物科技有限公司（越南）、回盛生物技术有限公司（越南）、华星医药有限公司（香港）、回盛印度尼西亚贸易公司（印尼），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。本期较上期纳入内控评价范围的单位增加四家，为新疆回盛生物科技有限公司、华星医药有限公司、回盛印度尼西亚贸易公司和回盛生物技术有限公司。

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了产权清晰、权责分明、管理科学的股份公司制企业，形成了由股东会、董事会、高级管理层组成的相互制衡的现代企业治理架构。2025年，根据新《中华人民共和国公司法》及相关监管规定，对《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件进行了全面修订，不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止；同时调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工董事席位，确保公司治理架构始终与法律法规保持同步。

　　公司建立并运行以系：以《兽药生产质量管理规范》（兽药 ）、《兽药经营质量管理规范》（兽药GSP）为核心的生产与经营质量管理体系、以“湖北省兽药工程技术研究中心”及“华农-回盛研究院”为平台的产品技术研发与创新体系、以绩效管理为核心的人力资源管理体系、以安全（消防）生产领导小组为核心的安全生产管理体系。公司及下属子公司的各职能部门均能按照公司制定的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的经营运作模式，组织机构分工明确、各司其职、职能健全、责任清晰完整。

　　公司严格执行《兽药管理条例》，以《兽药生产质量管理规范》为指南，制定了完整的生产质量管理制度与工作流程，明确了生产、质量保证、物流、仓储等业务环节的内部控制流程，实现了生产经营主要业务环节的风险控制，保障了生产经营业务的合规合法性和效率性。质量部门负责产品生产全过程的质量监督与质量控制：对所有原料、辅料、包材、半成品及成品进行检验；参与对供应商进行审计；负责产品投诉、产品召回工作；负责验证及自检工作，制定了《质量管理制度》《物料质量标准》《检验操作规程》等管理文件，将产品的质量风险控制到最低程度，为畜牧行业提供安全有效的产品。

　　公司确立了“回知修己盛德立业”的企业精神指导企业的发展，通过多年的文化沉淀，构建了一套涵盖企业精神、企业使命等内容的完整的企业文化体系，形成了“科“高品位，小而美”“走出去、引进来”的活动思想，成功邀请感动中国人物徐本禹现场对话，走进省美术馆让阅读跨越时空，开设“夜读一刻钟”栏目等，持续组织“回盛读书会”“回盛跑团”“员工家属开放日”“三八女神节”“酉时充电站”，通过矩阵式宣传平台和渠道传播公司积极、向上的企业文化。

　　公司对采购业务流程制定严格的《采购管理制度》，明确了相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并在内外部加强廉洁宣传，有效降低采购过程中的舞弊风险，提升运营效率。同时公司在供应商管理方面建立完善的控制程序及价格监督机制，建立了供应商评估和准入流程，确定合格供应商名录，并定期评价和检查采购管理过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，从而规范公司物资采购行为，加强公司物资采购管理，确保采购交付周期及生产经营需求。

　　生产部门根据《生产管理制度》《物料管理制度》《卫生管理制度》《设备管理制度》等制度，对生产计划的管理、工艺过程的操作规程、人员的卫生管理、设备的选型和验收以及使用维修保养等做了具体要求。生产部门负责具体产品的生产流程管理并监督安全生产，同时负责部门的兽药GMP管理工作，并对计划执行情况进行检查。质量部门根据《质量管理制度》制定一系列管理措施，其中涵盖原辅料供应商的选择、取样、生产过程监控、偏差、验证、变更、留样等。质量部门负责监督生产过程中对相关法律法规和技术要求的执行情况，并对生产过程的各项关键质量控制节点进行监督检查，对原材料、半成品、成品的质量检验以及生产质量进行评价和反馈分析。

　　公司秉承“源于创新，成于合作”的研发理念，始终将科研创新作为公司重要战略，注重新产品、新技术、新工艺的研制、开发与推广，制定了《新产品开发上市管理制度》及其他配套管理制度，明确公司重大研发项目的定义和支持方式，并明确项目申报、管理的流程阶段划分、职责分工、活动内容等，确保项目规范立项、顺利实施；实行研发课题项目负责制，充分调动研发人员的积极性和创造性，加速提升公司科研水平，促进技术创新能力的提升。为防止核心技术和商业机密的泄漏，公司发布了《技术保密制度》，规定技术人员签订劳动合同时必须签署保密协议，规范了技术资料建档、存档、查阅、使用的范围和限制性要求，确保核心技术的安全性。

　　公司建立工程项目管控的流程，从对工程项目的立项、预算、规划设计、招投标、施工过程与质量、现场安全、工程变更、竣工决算及档案资料等全生命周期环节实施规范化管控。各关键节点均履行恰当的审核与评审程序，确保项目决策科学、成本可控，保障工程项目的经济性、适用性和可行性。在具体执行层面，工程项目通过招投标方式择优选定施工单位，由公司财务部门及第三方造价公司对项目投资成本进行控制，设备工程部及审计部负责现场施工管理，并依据合同约定及施工进度审核付款申请。对于大型建设项目，严格执行政府审批程序，取得《关于企业投资项目备案的通知》《建筑工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》等行政许可后方可开工建设。2025年，公司各项工程投资项目均严格遵循上述管理要求，实现有序推进与规范运作。

　　公司全面预算控制以经营目标为导向，通过“编制—执行—考核”三位一体机制实现预算全周期管理，严格按照《全面预算管理制度》规范全流程管控，确保预算对经营活动的导向与约束作用有效发挥。公司在预算年度开始前完成编制工作，设置标准化的在执行中依托监控工具按月追踪执行率，对偏离目标事项预警纠偏，严格把控预算追加及预算外支出；在考核环节设置量化指标，将预算执行准确率与部门绩效挂钩，通过规范考核流程，充分发挥预算管理对公司经营目标的引领作用。

　　公司制订了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，明确了信息报告义务人、信息披露的基本原则、信息披露的内容、内部报告制度、信息披露的程序、信息披露事务管理部门及其相关人员的职责、责任追究及处理措施、保密措施、重大信息的范围和内部报告程序，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。公司严格按照《信息披露事务管理制度》履行信息披露义务，加强内幕信息保密工作，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项，维护了信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护了广大投资者的利益。

　　在董事会审计委员会的领导下，审计部以定期或不定期的方式对公司及下属分子公司的经营活动和内部控制进行审计监督，并负责归口处理实名与匿名投诉举报和廉洁反舞弊调查。公司明确界定了内部审计监督的范围、内容、职权等。坚持“惩防并举、重在预防”的原则，日常通过案例化教育方式，推动廉洁工作落地；对在监督检查中发现的问题及时提出管理建议，坚持将审计整改的“下半篇文章”与审计揭示问题的“上半篇文章”同步推进，依据既定的整改期限，每月执行“审计整改回头看”的复查工作，与各部门形成管理合力，实现问题的整改闭环，确保内控机制的有效落实，保障公司的4、重点关注高风险领域